FRANCIA IDENTIFICA DE 150 A 200 “BANQUEROS SECRETOS” DEL ESTADO ISLÁMICO

El Ministerio de Economía ha identificado entre 150 y 200 “banqueros secretos” del grupo Estado Islámico


El servicio francés contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo anunció recientemente que ha identificado entre 150 y 200 banqueros ilegales del grupo Estado Islámico. El servicio de Bercy a cargo de la lucha contra el lavado de dinero se enfocó en 150 a 200 “banqueros secretos” de la organización terrorista.

El procesamiento de inteligencia y acción contra circuitos financieros clandestinos (Tracfin), adscrito al Ministerio de Economía, presentó el martes 12 de diciembre su informe “Tendencias y análisis de los riesgos de lavado de capitales y financiación del terrorismo en 2016“. Esta célula tiene un papel vital en la identificación y enjuiciamiento, entre otros, de las personas que financian las actividades de Daesh.

“Hemos trabajado en la identificación de 150 a 200 de estos recaudadores, ubicados principalmente en Líbano y Turquía“, afirmó el director de Tracfin*, Bruno Dalles, durante la presentación a la prensa del informe de su servicio sobre “riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo” para el año 2016.

*Tracfin (Procesamiento de Inteligencia y Acción contra Circuitos Financieros Clandestinos, por sus siglas en francés) es una agencia del Ministerio de Economía y Finanzas francés, responsable de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

“Desafío estratégico con la ruptura de Daesh“

“Estos banqueros secretos de Daesh reciben fondos de todo el mundo que están claramente destinados a permitir que continúen operando“, dijo, señalando que el desafío para Tracfin era ahora ubicar los nuevos eventos para recaudar fondos del Estado Islámico, que depende cada vez más del financiamiento externo. Pero la evolución de los enfrentamientos en Siria y las posiciones del grupo Estado Islámico complican la tarea de los miembros de Tracfin. “Hay un problema estratégico real con la explosión de Daesh para tratar de descubrir dónde se ubicarán los próximos recaudadores, para tratar de rastrear las futuras metástasis de Daesh“, dijo Bruno Dalles.

A medida que los yihadistas cedían terreno en Irak y Siria, también se veían privados de “su primera fuente de financiación“, como “botínes de guerra” o “extorsión del pueblo“, y están tratando de “compensar parcialmente estas pérdidas de ingresos mediante un recurso sostenido a los financiamientos exteriores“, indica el informe de Tracfin.

Tracfin también monitorea de cerca algunas de las llamadas organizaciones de “caridad”, “instituciones humanitarias, religiosas y culturales, que hacen llamados para donaciones o grupos en línea para remesas y así evitar el uso de estas estructuras para el financiamiento del terrorismo“, dijo el director de Tracfin.

“Nuestro trabajo es principalmente identificar señales débiles y confiables de radicalización y comportamiento financiero“, dijo Bruno Dalles, señalando que las cantidades a menudo son bajas.

Traslados por Turquía o Líbano

La principal lección de este informe es que, en la medida en que las zonas de combate se han endurecido, las transferencias de dinero pasan menos por Siria. A menudo operan en los países vecinos, como Turquía o Líbano. Para identificar y localizar mejor a los combatientes y especialmente a los banqueros secretos de Daesh, el servicio de inteligencia financiera francés se interesa cada vez más en las transferencias de dinero desde Francia a estos países.

El director de Tracfin recuerda: cualquiera que contribuya al financiamiento de actividades terroristas puede ser procesado.

Fuente: France TV.info y L’Express – Traducción: Silvia Schnessel – Reproducción autorizada con la mención: ©EnlaceJudíoMéxico
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