LOS NOMBRES DEL HEZBOLLAH A LA LUZ DE LAS SANCIONES ECONOMICAS DE MAYO 2018


Por Flavio Goldvaser

Como adelantamos en un artículo anterior en el que describíamos las sanciones económicas establecidas contra la rama política del Hezbollah o su Consejo Directivo (Shura). Y que fueran refrendadas el 16 de Mayo del 2018 entre los miembros del grupo del golfo para el Combate de la Financiación Terrorista (TFTC). Que incluyen al Reino de Arabia Saudita, al Reino de Bahréin, al Sultanato de Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, junto a Estados Unidos a través de su Secretaría del Tesoro. En una embestida diplomática producida como consecuencia del retiro de Estados Unidos del pacto de no proliferación nuclear entre Occidente e Irán. Donde habíamos dejado pendiente explicar las funciones de la Shura, o Consejo Directivo del Hezbollah. Junto a detallar los nombres y funciones de los demás actores sancionados. Que incluyen a personas desconocidas para el público en general. Pero que conforman la cúpula directiva y financiera del Hezbollah. Así como de sus compañías, que ayudan al financiamiento de sus actividades terroristas a nivel global. Y que fueron incluidas en este nuevo paquete de sanciones, las que pasamos a describir a continuación para conocimiento público:

1-Funciones del Consejo de la Shura del Hezbollah:

Este Consejo es el cuerpo colegiado responsable por todas las decisiones religiosas, militares y estratégicas. Y establece el control administrativo, planeamiento y objetivos políticos de la organización. Siendo el caso que la Shura no pueda decidir por sí sola el Supremo Líder de Irán es el que decide. A su vez el Consejo está dividido en cinco aéreas de acción subordinadas a la Shura: a) El Consejo Ejecutivo que controla las actividades diarias; b) el Consejo Parlamentario que elige a los candidatos para las elecciones libanesas y que se asegura que sus representantes cumplan con lo establecido por la Shura; c)el Consejo Político que es el encargado de llevar a cabo las relaciones políticas con las otras fuerzas del espectro parlamentario libanes; d) el Consejo para la Jihad que es el que controla todas las tácticas y estrategias militares como así las operaciones de seguridad e identifica las amenazas para la organización y las neutraliza; e) el Consejo Judicial que organiza los tribunales para la resolución de conflictos internos y el apego de la organización a la ley islámica.

2- Individuos alcanzados por estas nuevas sanciones, sus cargos y responsabilidades.

Este nuevo paquete de sanciones establece normas particulares de aplicación para las propiedades y bienes, que se encuentren en suelo americano o en posesión o control de ciudadanos o empresas americanas. Las que deberán ser inhibidas e informadas al gobierno federal. Así mismo prohíbe a todo ciudadano o institución financiera americana cualquier actividad comercial con los mismos, sus representantes o intermediarios. Como así se ordena el bloqueo bancario de cualquier cuenta abierta por parte de cualquier institución financiera internacional en suelo americano que facilite cualquier operación que beneficie a estos y a la Organización Hezbollah. Y establece mecanismos similares de bloqueos de cuentas y bienes entre los países firmantes del tratado. Y sanciones a las instituciones financieras y comerciales que faciliten las transacciones comerciales y financieras de los sujetos de interés que a continuación detallamos.

Hasan Nasrallah

Es el Secretario General y cabeza del Consejo Shura desde el año 1992. Detenta el mayor cargo dentro de la organización y es el Comandante militar de la misma. Y ya había sido sancionado anteriormente por dos órdenes ejecutivas del gobierno americano. La primera la E.O. 12947, del 23 de Enero de 1995, que prohíbe las transacciones comerciales con individuos que tratan de destruir el proceso de paz en Medio Oriente. Y por su inclusión en la E.O. 13582 del 13 de Septiembre de 2012 por su envolvimiento en la Guerra Civil de Siria y que bloquea las propiedades del Gobierno Sirio en Estados Unidos y prohíbe ciertas transacciones comerciales y financieras con aquel país y determinados individuos.

Naim Qasim

Es el Sub-Secretario General de Hezbollah a la cual se unió a principio de la década de 1980. Quien ha declarado en todo momento que la organización no separa entre sus funciones militares de las políticas. Entre sus funciones específicas se ocupa de las actividades políticas, las militares, las actividades culturales y sociales,

Muhammad Yazbak

Considerado como uno de los fundadores de la organización es el líder del Consejo Judicial. Y controla al comando militar central de la organización en el Líbano. A su vez es el encargado de la supervisión de las bases de entrenamiento militar y la provisión de logística militar. También es el responsable de las relaciones con la Guardia Revolucionaria de Irán. Del entrenamiento militar en Irán de los miembros de la organización como así mismo de la importación, suministro de armamentos y sistemas misilisticos para todos los frentes de combate. Y es responsable a su vez de la administración de las cuentas bancarias globales de Hezbollah.

Husayn Al-Khalil

Es el consejero político de Hasan Nasrallah y responsable de las operaciones militares, de espionaje, políticas y de contrabando en Europa.

Ibrahim al-Amin al-Sayyid

Es uno de los fundadores de la organización y detenta la posición de Jefe del Consejo Político de la Shura.

Talal Hamiyah.

Es el Jefe de la Organización Externa de Seguridad (ESO) de Hezbollah. Siendo el responsable de la organización y mantenimiento de células terroristas en todo el mundo. Y es el que autoriza el planeamiento, coordinación y ejecución de atentados terroristas fuera del Líbano.

Hashem Safieddine

Es miembro del consejo ejecutivo de la organización y uno de sus líderes máximos.

Ali Youssef Charara y el Spectrum Group

Es uno de los responsables de las inversiones financieras y comerciales en el Medio Oriente, África y Europa. A través de su firma de telecomunicaciones de origen libanes denominada Spectrum Investment Group Holding SAL.

Adham Tabaja, Al-Inmaa Group, y Al-Inmaa Engieneering and Contracting.

Es considerado uno de los testaferros más importantes del grupo en el Líbano. Y es conocido por mantener contactos al más alto nivel de la organización y con el movimiento Jihad Islámica. Es el accionista principal de la firma de desarrollo inmobiliaria y constructora Al-Imna Group y de sus compañías subsidiarias. Con sucursales en Irak donde explota pozos petrolíferos y ejecuta proyectos de infraestructura y edilicios.

Hasan Ebrahimi y Maher Trading.

Es un oficial de las Fuerzas Revolucionarias Iraníes y la Fuerza Quds (IRGC-QF). Que actualmente vive en el Líbano y es parte de la Organización de Hezbollah. Quien ha sido acusado a través de su compañía de lavar dinero y contrabandear bienes en beneficio de esta organización.

Si bien existen muchos más actores y la organización es mucho más compleja tanto dentro del Líbano como a nivel mundial. Y mucho mas podríamos escribir de la misma en este artículo nos hemos limitado a describir los sujetos de interés atacados por este nuevo paquete de sanciones. En donde podemos ver un cambio radical de posición con respecto al conflicto árabe-israelí y a la designación de Irán y su proxy Hezbollah como entidades que promueven el terrorismo en la región y el mundo. Esto se debe al cambio de política internacional que está llevando a la práctica la nueva administración americana y que se profundizara en los próximos meses y años.

Debemos finalmente agradecer a la Secretaria del Tesoro Americana (U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC)). Por haber suministrado la información que hizo posible la redacción de este artículo.
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